1. 소집통지일 : 2019. 2. 7(목)

2. 개최일시 및 장소

◦ 일시 : 2019년 2월 14일(목) 오전10시

◦ 장소 : 사무국 회의실

3. 참석이사

◦ 의장 : 모순앵 이사장

◦ 이사 : 고은주 박수경 송성남 심영수 윤성일 이명숙 장욱희

4. 출석이사 확인 및 개회

의장이 성원을 확인하니, 재적이사 13인 중 8인의 이사가 출석하여 성원이 되어 2019년 2월 이사회 개회를 선언하다.

5. 전차 이사회 의사록 승인

: 고은주 상무이사가 자료에 의거하여 2019년도 1월 이사회의사록을 요약해서 낭독하다.

: 모순앵 의장이 의사록 승인을 묻고, 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

6. 의사일정 확정

의장이 의안서 순서대로 진행해도 좋은지 묻고, 참석 이사 전원이 동의하여 확정하다.

7. 논의사항

1) 제18차 총회 운영 세부계획

: 서순현 팀장이 자료에 의거하여 제18차 정기대의원 총회 운영에 대하여 보고하다.

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

2) 사회적협동조합 설립제안서(안)

: 고은주 상무이사가 자료에 의거하여 울림두레생협의 돌봄 사업추진배경과 사회적협동조합 설립계획, 울림두레와의 관계를 설명하고 의견을 요청하다

: 장욱희 이사가 사회적협동조합은 울림두레생협의 돌봄기금을 신청할수 있다로 되어 있는데 조합원은 사회적협동조합에 기금후원을 해야 하는지, 아니면 울림두레의 돌봄기금을 증좌하면 되는지를 질문하다

: 고은주 상무이사가 조합원은 사회적협동조합에 별도의 조합원 가입은 하지 않아도 되며 돌봄기금은 지금처럼 증좌하면 된다고 하다

: 이명숙 이사가 출자한도 30%에 대한 보충 설명을 요청하다

: 고은주 상무이사가 사회적협동조합의 표준정관에 조합원 1명(법인포함)의 출자금이 전체 출자금의 30%를 넘을 수 없게 되어있다고 하다.

: 장욱희 이사가 울림두레생협의 돌봄사업은 더 잘하기 위해서 사회적협동조합의 형태로 가려고 한다는 것이 설득력이 있다고 하다

: 모순앵 의장이 총회 전에 대의원들께 총회자료집과 요약본을 발송해 줄 것을 요청하다

: 박수경 이사가 사회적협동조합 설립에 대한 논의는 충분히 했다고 생각되며 총회자료집에는 핵심만 넣어도 될 것 같다고 하다

: 모순앵 의장이 대의원들이 사회적협동조합 설립에 대하여 질의할 내용을 준비하는 것도 제안하다

: 윤성일 이사가 일본 크린코프생협을 방문했을 때 주체자들이 스스로 할 일을 정하는 것이 인상적이였다며 돌봄사회적협동조합에 참여하는 조합원들이 직접 준비하고 참여하는 것이 좋겠다고 하다

: 장욱희 이사가 돌봄사회적협동조합의 가치와 설립의 취지를 함께 공감할 수 있는 자리면 좋겠다고 하다

: 박수경 이사가 돌봄사회적협동조합의 주체자들이 총회에서 인사하고 포퍼먼스를 하면 좋겠다고 제안하다

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

3) 정관변경(안)

: 고은주 상무이사가 자료에 의거하여 비조합원의 조합이용에 대한 것과 임원의 결격사유에 대한 내용이 추가되는 정관변경(안)을 설명하다

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

4) 2019년도 총회 안건 확정

: 고은주 상무이사가 자료에 의거하여 2019년 총회 안건에 대하여 설명하다

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

8. 이상의 안건을 모두 마치고 12시05분에 종료하다.

2019. 2. 14

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