1. 소집통지일 : 2017. 9. 14 (목)

2. 개최일시 및 장소

◦ 일시 : 2017년 9월 21일(목) 오전 10시

◦ 장소 : 사무국 회의실

3. 참석이사

◦ 의장 : 모순앵 이사장

◦ 이사 : 고은주 문재윤 심영수 이수연 이명숙 윤성일

4. 출석이사 확인 및 개회

의장이 성원을 확인하니, 재적이사 13인 중 7인의 이사가 출석하여 성원이 되어 2017년 9월 이사회 개회를 선언하다.

5. 의사일정 확정

의장이 의안서 순서대로 진행해도 좋은지 묻고, 참석 이사 전원이 동의하여 확정하다.

6. 전차 이사회 의사록 승인

: 고은주 상무이사가 자료에 의거하여 2017년도 8월 이사회 의사록을 요약해서 낭독하다.

: 모순앵 의장이 의사록 승인을 묻고, 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

7. 논의사항

1) 2017년 상반기 감사 결과

: 고은주 상무이사가 자료에 의거하여 상반기 운영부분과 회계감사가 있었다고 보고하다

: 모순앵 의장이 회계감사보고서는 자료로 대체하고 운영부분 감사보고서는 나눠서 읽기로 하여 함께 읽다. 감사의견에 대한 이사의견을 묻다.

: 이수연 이사가 중랑지구는 생활응원활동가가 모든 활동에 적극적으로 참여하고 있어서 보기 좋다고 하다

: 문재윤 이사가 모두가 어렵다고 하지만 생협은 흐름에 맞게 잘하고 있는 것 같으며 작은것도 흐트러짐 없이 잘 되고 있는지를 살피는 것이 좋겠다고 하다.

: 윤성일 이사가 이렇게 감사보고서를 보니 10대과제와 비전선언에 대해 생각하게 되었다고 하다. 잊지않도록 비전선언문을 회의실에 크게 붙여 놓으면 좋겠다고 제안하다.

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고, 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

2) 이사회 워크숍의 건

: 모순앵 의장이 감사의견에도 나와있듯이 돌봄사업에 관한 이후 논의와 이사활동에 대해 서로 살피는 시간이 있었으면 해서 워크숍을 제안하게 되었다고 하다.

: 고은주 상무이사가 자료에 의거해서 워크숍 일정과 내용에 대해 제안하다. 특히 이번 워크숍은 아이들을 동반할 수 있도록 아이돌봄 준비를 하겠다고 하다.

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고, 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

3) 기타

: 윤성일 이사가 이번 추석에 늘 조합원을 위해 애써주는 직원 및 활동가 여러분들게 이사회에서 감사의 마음을 표현하면 좋겠다고 제안하다.

: 모순앵 의장이 늘 감사함을 갖고 있는데 어떻게 표현하면 좋을지 고민이라고 하다.

: 윤성일 이사가 이사회에서 편지를 작성하면 좋겠다고 하다.

: 모순애 의장이 윤성일 이사가 초안을 작성하면 이사회에서 함께 공유-확정하여 감사의 편지를 전달하면 어떻겠는지 묻다.

: 다른의견없이 모든 이사가 동의하여 확정하다.

8. 보고사항

1) 8월 회계보고

: 김미숙 부장이 자료에 의거해 8월 회계보고를 하다.

2) 조직 및 조합원활동 보고

: 생활재위원회 활동 보고는 문서로 대체하다

: 서순현 팀장이 식생활교육위원회 활동 보고를 하다: 이명숙 이사가 돌봄위원회 활동 보고를 하다

: 문재윤 이사가 마포서부지구 활동 보고를 하다

: 이명숙 이사가 이번에 생리대파동과 관련하여 여자아이를 키우는 엄마들이 면생리대와 안전한 생리대에 대한 관심이 많다고 하다

: 이수연 이사가 중랑지구에서도 면생리대에 대한 조합원의 관심이 높아 모임에 참여하는 조합원이 많았다고 하다.

: 서순현 팀장이 마포동부지구 활동보고를 하다

: 고은주 상무이사가 소금꽃네트워크와 함께 김장김치를 하는 것이 어떤지 제안하다

: 이수연 이사가 중랑지구 활동 보고를 하다

: 고은주 상무이사가 찾아가는 생협강좌에 점장이 참여하여 신내점을 홍보할 수 있는 기회를 마련해 줄 것을 요청하다

: 서순현 팀장이 서대문지구 활동보고를 하다

: 서순현 팀장이 조직활동가회의와 육아사랑방 활동가 회의 보고를 하다

: 심영수 이사가 홍보편집위원회 활동보고를 하다

3) 생활재 공동구매나눔사업 보고

: 고은주 상무이사가 망원점운영과 조합원이용을 중점적으로 보고하다.

: 모순앵 의장이 망원점 개점 준비모임에서 마무리로 평가를 했으면 좋겠다고하고 망원점 개점을 위한 조합원 출자증자에 대한 지속여부를 결정하면 좋겠다고 하다

: 고은주 상무이사가 성산점활동가가 망원점개점에 대한 조합원출자증자를 계속 안내를 하는 것은 무리가 있었다고 하다

: 문재윤 이사가 문자받고도 잊고 있는 조합원이 있을 수 있다며 일반 조합원은 출자금증자에 대한 이해도가 낮기 때문에 증자금액을 더 낮아야 접근성이 높았을 것 같다고 하다

: 김미숙 부장이 같은 지구내에서 매장개점을 위한 조합원출자증자를 하는 것에 대한 것은 좀 더 세심한 준비를 해야 할 것 같다고 하다: 고은주 상무이사가 출자증자를 3만원으로 정한 것은 조합원 한명이 가입하는 정도의 효과를 위한 것이였는데 다음번 매장개점 시에는 좀 더 고민이 필요할 것 같다고 하다

: 김미숙 부장이 차입을 약정하신 조합원은 성산동, 서교동, 망원동 조합원이라고 하다

: 고은주 상무이사가 개장행사에서 망원동 조합원들이 함께 춤추며 기뻐하는 모습이 감동적이었다고 하다.

: 모순앵 의장이 상무님을 비롯하여 실무자들이 주말에까지 망원점 개점을 위하여 일하는것이 미안하고 고마웠다고 하다.

: 모순앵 의장이 조합원출자증자와 차입에 대한 결과보고와 마지막 안내를 한 번 더 하고 마무리 하는 것이 좋겠다고 하다.

4) 돌봄사업보고

: 강경미 팀장이 돌봄사업 보고를 하다.

: 돌봄기금의 취약계층지원 부분에 있어 현재까지는 마을위원장의 추천을 받아 사무국에서 집행하였다고 하다. 이를 좀 더 보강하기 위하여 추천에 대한 확정을 마을위원회에서 진행해줄 것을 돌봄기금위원회에서 요청하였다고 하다.

: 문재윤 이사가 마포서부지구는 희망나눔에 추천요청하면 되느냐고 질문하다.

: 고은주 상무이사가 희망나눔에서 추천서를 받아 논의 후 확정해주시면 된다고 하다.

5) 교육 및 연대사업 보고

: 서순현 팀장이 기억버스 준비일정과 두레생협생명한마당 일정을 보고 하다

6) 조합원의견 보고

: 9월 조합원의견나눔은 문서로 대체 하다.

9. 이상의 안건을 모두 마치고 오후 12시40분에 종료하다.

2017. 9. 21

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