1. 소집통지일 : 2018. 1. 11

2. 개최일시 및 장소

◦ 일시 : 2018년 1월 18일(목) 오후2시

◦ 장소 : 사무국 회의실

3. 참석이사

◦ 의장 : 모순앵 이사장

◦ 이사 : 고은주 문재윤 박수경 송성남 신경옥 심영수 이명숙 장욱희

4. 출석이사 확인 및 개회

의장이 성원을 확인하니, 재적이사 13인 중 9인의 이사가 출석하여 성원이 되어 2018년 1월 이사회 개회를 선언하다.

5. 의사일정 확정

의장이 의안서 순서대로 진행해도 좋은지 묻고, 참석 이사 전원이 동의하여 확정하다.

6. 전차 이사회 의사록 승인

: 고은주 상무이사가 자료에 의거하여 2017년도 12월 이사회의사록을 요약해서 낭독하다.

: 모순앵 의장이 의사록 승인을 묻고, 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

7. 논의사항

1) 2017년 사업보고 및 결산(안)

: 고은주 상무이사가 자료에 의거하여 2017년 사업보고를 하고 총평에 대한 이사님의 의견을 요청하다

: 박수경 이사가 봄강좌와 기억버스에 대하여 좀 더 구체적으로 적는게 좋겠다고 하다

: 모순앵 의장이 마포동부지구와 중랑지구에 대한 언급만 있는데 전체 조합원활동에 대하여 들어가면 좋겠다고 하다

: 송성남 이사가 총평에서 조직활동부분은 짧아도 무관하다고 하며 전체적인 맥락으로 평가를 하는게 좋겠다고 하다

: 박수경 이사가 2017년은 사회적인 흐름에서 정치적인 성과가 있었다면 또 하나는 4차산업의 혁명이라고 할수 있다며 개인화, 분질화, 세분화되어 조직활동이 어렵다고 하지만 지역, 공동체마을, 건강, 존중의 가치를 지양하는 울림두레생협은 5매장개장, 미니데이케어운영 등의 활동으로 풀어 나갔다다고 하다

: 신경옥 이사가 대외협력으로 진행하였던 일본그린코프생협 연수, 필리핀 연수를 다녀온 것도 추가하면 좋겠다고 하다

: 박수경 이사가 직원채용의 어려움과 실무자의 사기를 올려주기 위한 안으로 조합원은 생할재를 더 적극적으로 이용해야 하는 것과 돌봄기금 확대안, 살충제계란사건,생리대안정성에 대한 것을 통해 생활재에 대한 신뢰를 확인하는 한해였던 것과 전조합원의 돌봄기금 참여에 대한 고민도 총평에 추가되면 좋겠다고 하다

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고, 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

2) 2018년 사업계획 및 예산(안)

: 김미숙 부장이 자료에 의거하여 2018년도 공동구매사업 예산(안)과 돌봄사업 예산(안)을 보고하다

: 서순현 팀장이 2018년도 조직활동 세부예산(안)을 보고하다

: 박수경 이사가 돌봄사업 예산(안)을 보면 조직활동 예산이 높은게 돌봄부엌때문인지를 묻다

: 고은주 상무이사가 돌봄사업 영역의 조직활동 예산은 돌봄기금으로 사용되는데 미니데이케어와 관련하여 공간을 모색하기 위한 예산이며 육아사랑방활동는 4인에서 5인으로 활동비가 예산이 잡혔다고 하다.

: 박수경 이사가 돌봄부엌에 대한 계획을 묻다

: 고은주 상무이사가 돌봄부엌에 대한 논의는 되었으나 반영할수 없는 상황이였고미니데이케어를 진행하면서 구체적으로 논의를 하였다고 하다

: 이명숙 이사가 돌봄부엌이라는 상설공간을 마련하여 미니데이케어와 육아사랑방도 진행할수 있는 공간을 마련되었으면 한다고 하다

: 모순앵 의장이 매출에 대한 예산이 13% 성장 예측한 근거를 질문하다

: 고은주 상무이사가 사업계획 중 시스템변화에 따른 것과 망원점 개점과 관련하여 작년에는 5개월분만 매출로 잡혔지만 올해는 12개월에 대한 매출을 반영하였다고 하다

: 모순앵 의장이 2017년도에 경상이익이 (-)2천만원의 예산에서 (-)1천만원으로 결산을 하지만 올해는 (-)5.800만원이라는 경상이익이 예산(안)인 것은 최저임금을 반영하였기 때문에 높은 것인지를 묻다

: 고은주 상무이사가 매장개장에 따른 상근자의 증가와 최저시급 인상으로 활동가 활동비가 116% 인상되며 직원들 임금인상은 어려워 2016년상태로 잡았고 그루터기팀장의 상근에 따른 북가좌점 점장채용에 따른 것이라고 하다

: 박수경 이사가 회의비가 전년도에 비해 상승한 이유를 묻다

: 김미숙 부장이 조직활동 영역의 회의비와 행사비로 잡혔던 총회 예산이 회의비로 계정이 바뀌었으며 10년근속 활동가 선물비용도 있다고 하다

: 모순앵 의장이 직원임금은 몇 년째 동결상태로 예산이 잡히는 것에 대한 대책이 필요한것 같으며 마포동부지구 조직활동가에 대한 예산을 잡았는지 묻다

: 고은주 상무이사가 마포동부지구 조직활동가 활동비는 사람을 찾을수가 없어서 올해는 예산에 편성하지 않았다고 하다

: 박수경 이사가 일본생협처럼 거점무인배송시스템이 준비되면 조합원은 부담없이 생협을 이용할수 있을것 같은데 두레생협연합은 준비가 될 여지가 없는지 묻다

: 고은주 상무이사가 매일배송을 준비 중이며 택배서비스가 되고 있기 때문에 이미 조합원은 이용하고 있다고 하다

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고, 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

8. 보고사항

1) 회계보고

: 김미숙 부장이 자료에 의거해 12월 회계보고를 하다.

2) 대의원선출모임 보고

: 서순현 팀장이 지구별 대의원선출 및 보고회를 보고하다

9. 이상의 안건을 모두 마치고 오후 4시30분에 종료하다.

2018. 1. 18

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