1. 소집통지일 : 2018. 9. 13(목)

2. 개최일시 및 장소

◦ 일시 : 2018년 9월 20일(목) 오전 10시

◦ 장소 : 사무국 회의실

3. 참석이사

◦ 의장 : 모순앵 이사장

◦ 이사 : 고은주 박수경 송성남 심영수 윤성일 문재윤

4. 출석이사 확인 및 개회

의장이 성원을 확인하니, 재적이사 13인 중 7인의 이사가 출석하여 성원이 되어 2018년 9월 이사회 개회를 선언하다.

5. 전차 이사회 의사록 승인

: 고은주 상무이사가 자료에 의거하여 2018년도 8월 이사회의사록을 요약해서 낭독하다.

: 모순앵 의장이 의사록 승인을 묻고, 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

6. 의사일정 확정

의장이 의안서 순서대로 진행해도 좋은지 묻고, 참석 이사 전원이 동의하여 확정하다.

7. 논의사항

1) 울림두레생협 생활재취급기준 재검토를 위한 조합원 간담회

: 고은주 상무이사가 자료에 의거하여 생활재위원회에서 울림두레생협 생활재취급기준 재검토를 위한 조합원 간담회를 진행하여 다양한 조합원의 의견을 듣고, 결정하고자 제안한다고 하다

: 모순앵 의장이 생활재취급기준안 재검토를 위한 특위구성이 아닌 조합원의견조사를 위한 간담회인지를 묻다

: 고은주 상무이사가 합의의 문제가 아니라 의사결정의 문제이며 조합원의견조사 후 생활재위원회 내부에서 다시 토론, 수용하여 결정하게 될 것이라고 하다

: 문재윤 이사가 마을모임에 홍보하여 많은 조합원이 참여하면 좋겠다고 하다

: 고은주 상무이사가 장욱희 이사가 오늘 참석하지 못했지만 일정이 정해지면 이사님들의 많은 참석을 해 줄 것을 부탁하였다고 하다

: 송성남 이사가 간담회에 조합원 참석 목표는 몇 명인지를 묻다

: 모순앵 의장이 인원제한은 안했으면 좋겠고 맞벌이 조합원들이 많이 참석했으면 좋겠다고 하다

: 고은주 상무이사가 많은 조합원이 참여하지 않는 것이 현실이기 때문에 소정의 선물을 준비하겠다고 하고 많은 조합원이 참석하면 의견취합이 더 힘들 수 있지만 다양한 조합원이 참여하여 심층적인 의견을 듣고자 한다고 하다

: 문재윤 이사가 많은 조합원이 모인다면 심층적인 의견을 듣기는 어려울 것 같다며 돌봄테이블처럼 진행하는건 어떤지를 묻다

: 고은주 상무이사가 소외된 조합원 없이 구성하여 진행하기 때문에 마을모임에서 진행하기는 어려울 것 같으며 간담회에 대한 이야기를 공유하면 좋을 것 같다고하다

: 모순앵 의장이 두레생협연합회 생활재들은 두레생협연합회 취급기준에는 모두 적합한 것인지를 묻다

: 고은주 상무이사가 울림이 미취급하는 생활재는 두레생협연합회 취급기준에는 모두 맞지만 울림의 취급기준안에 맞지 않기 때문에 미취급하는 이라고 하다

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

2) 이사회워크숍

: 서순현 팀장이 7월 이사회때 제안되었던 하반기 이사회워크샵 일정과 장소에 대하여 설명하고 일정을 결정해줄 것을 제안하다

: 모순앵 의장이 이사들과 좀 더 깊은 이야기를 하고자 하니 1박2일을 제안하다

: 고은주 상무이사가 10월 이사회로 대체하고 논의사항만 준비하겠다고 하다

: 모순앵 의장이 10월12일-13일로 일정을 정하고 오후에 함께 출발하자고 하다

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

8. 보고사항

1) 8월 회계보고

: 김미숙 부장이 자료에 의거해 8월 회계보고를 하다.

: 심영수 이사가 포인트기부금액이 7월보다 8월이 현저히 낮은 이유를 묻다

: 김미숙 부장이 포인트는 생활재대금, 출자금전환, 돌봄기금으로 후원이 가능한데 이것은 조합원이 직접하기 때문에 사무국에서 후원요청을 하기전에는 등락이 있다고 하다

: 문재윤 이사가 선수금을 지속적으로 하고 있는데 카드수수료가 낮아지고 있는지를 묻다

: 김미숙 부장이 선수금에 참여하는 조합원은 꾸준히 있지만 카드수수료가 눈에 띄게 낮아지는건 아니라고 하다

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

2) 조직 및 조합원활동 보고

: 서순현 팀장이 생활재위원회,식생활교육위원회,돌봄위원회 활동보고를 하다

: 심영수 이사가 홍보편집위위회 활동보고를 하다

: 문재윤 이사가 마포서부지구 활동 보고하다

: 서순현 팀장이 중랑지구 활동 보고를 하다

: 송성남 이사가 서대문지구 활동보고를 하다

: 서순현 팀장이 조직활동가회의, 육아사랑방활동가 회의 보고를 하다

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

3) 생활재 공동구매나눔사업 보고

: 전미숙 팀장이 공동구매나눔사업 보고를 하다

4) 돌봄사업보고

: 고은주 상무이사가 돌봄사업과 돌봄문화제 계획에 대하여 보고하다

5) 교육 및 연대사업 보고

: 서순현 팀장이 꼬물이부엌 요리강좌현황, 생산지견학, 아시아민중기금총회, 또보자마을학교에 대하여 보고하다

6) 조합원 의견나눔

: 8월 조합원의견나눔은 문서로 대체하다.

7) 두레생협연합회 보고

: 고은주 상무이사가 한울안황토농원 생산자건과 고양파주두레생협 경영 악화 및 외상금 결제원칙(안)과 2018년 생명나눔한마당 취소건, 올팜넷. 두레물류통합자회사건에 대하여 보고하다.

9. 이상의 안건을 모두 마치고 1시에 종료하다.

2018. 9. 20

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