2012년 5월 이사회 의사록

1. 소집통지일 : 2012. 5. 15

2. 개최일시 및 장소

◦ 일시 : 2012년 5월 22일(화) 11시30분

◦ 장소 : 서교동 사무실

3. 참석이사

◦ 의장 : 이경란 이사장

◦ 이사 : 김혜장 이미영 송덕호 위성남 박정이 남정애 강석재 김 우 구교선

4. 출석이사 확인 및 개회

의장이 성원을 확인하니, 재적이사 12인 중 10인의 이사가 출석하여 성원이 되었으므로, 2012년 5월 이사회 개회를 선언하다.

5. 의사일정 확정

: 의장이 의사일정과 관련하여 전차이사회 의사록을 검토하고, 논의사항을 모두 심의한 후 각종보고내용을 검토하자고 요청하자 참석 이사 전원이 동의하여 그대로 확정하다.

6. 전차 이사회 의사록 보고

; 구교선 상무이사가 자료에 의거하여 2012년도 4월 정기이사회 의사록을 요약해서 낭독하고, 이경란 의장이 의사록에 잘못 기재된 부분이 있는지 묻자 참석 이사 모두 이의가 없어 원안대로 확정하다.

7. 논의사항

1) 협동조합 강좌개최의 건

: 고은주 대리가 자료에 의거해서 협동조합 강좌 기획안에 대해 설명하다.

: 위성남 이사가 참가비가 무료인지 묻고, 참가비를 받는 것이 좋을 것 같다고 하다.

: 구교선 이사가 개인회비보다는 단체들의 협동조합에 대한 이해를 높이기 위해서 지역단체들의 단체 회비를 조직하는 방안으로 이야기가 진행되고 있었다고 설명하고, 참가비를 받는 것에 대해 준비팀에 제안하겠다고 하다.

: 이경란 의장이 추가 의견이 있는지 묻고, 추가의견이 없음을 확인한 후 모든 이사가 동의하여 협동조합 강좌 기획안을 확정하다.

2) 2013년을 대비한 위원회 과제 점검에 관한 건

: 고은주 대리가 자료에 의거해서 2013년을 대비한 위원회 과제점검 계획에 대해 설명하다.

: 강석재 이사가 월례포럼과 전문위원회 토론을 함께 진행하는 것인지 질문하자, 고은주대리가 월례포럼과는 별도로 이사회 논의 안건으로 진행되며 위원회에 집중하는 시간이 될 것이라고 하다.

: 김혜장 이사가 이사회에서 위원회 활동을 보고안건으로 진행하다보니 위원회의 고민을 충분히 나누고 공감하지 못한 것 같다. 그러나 한 번의 이시회 논의로 어떻게 위원회 활동을 활성화 할 수 있을지 고민된다고 하다.

: 구교선 이사가 각각의 위원회가 고민하고 있는 어려운 부분들이 있는데 구제적인 해결방안들을 총회준비하면서 이야기하기에 늦을 것 같다. 2013년의 위원회 활동에 자신이 없는 부분들이 있다면 지속적인 활동을 위한 구체적인 논의를 해야 할 필요가 있다고 하다.

: 김우 이사가 6월 마포 서부지구 마을위원회 고민 먼저 나누겠다고 하다.

: 강석재 이사가 너무 부담감을 많이 갖지 않으면서 고민을 나눌 수 있으면 좋겠다고 하다.

: 이경란 의장이 추가 의견이 있는지 묻고, 추가의견이 없음을 확인한 후 모든 이사가 동의하여 2013년을 대비한 위원회 과제점검 기획안을 확정하다.

8. 각종보고사항

1) 회계보고

: 김미숙 과장이 자료에 의거하여 4월 생활재공동구매나눔사업 손익계산서와 4월 돌봄사업 손익계산서, 돌봄기금현황을 보고하다. 국고보조금을 제외하면 공동구매나눔사업의 경상누계는 9,845,988원이라고 하다.

: 김혜장 이사가 돌봄기금 보고자료에 달성율을 표시해주면 좋겠다고 하고, 소모품비가 많이 사용 된 것으로 표현되는 이유를 묻다.

: 김미숙 과장이 용강점 보안 카메라 설치와 관련하여 소모품 지출이 일시에 있었으며, 예산을 부족하게 편성하거나 과다 지출을 하고 있는 것은 아니라고 설명하다.

2) 각종회의보고

: 고은주 대리가 자료에 의거해서 활동조합원 교류대회 회의를 보고하다.

: 송덕호 이사가 장소를 남산유스호스텔로 정했는지 묻고, 아직 예약하지 않았다면 예약이 어려울 수 있으니 다른 장소도 알아보는 것이 필요하다고 하다.

: 김 우 이사가 위원회에 참여하지 않는 이사들의 참석여부를 묻자, 평일 금요일이 더 좋다는 의견이 많아 그렇게 전달하기로 하다.

: 이미영 이사가 생활재위원회 회의결과를 보고하다.

: 위성남 이사가 홍보편집위원회 활동에 대해 보고하다.

: 김혜장 이사가 돌봄수요사례조사와 ‘생협복지’ 공부모임에 대해 보고하다.

: 남정애 이사가 식품안전위원회 활동내용을 보고하다. 식품안전위원회는 육아사랑방 강좌에 두 꼭지 참여하며, 방사능과 관련한 공부를 진행할 계획이며 위원들 간의 역할을 나눠서 활동을 진행하고 있다. 연합회와 관련하여 식품안전강사 양성과정 후속모임을 공식적으로 진행하지 않게 되었으며, 단협의 강사들 중심으로 자발적으로 진행하기로 하여 아쉬움이 있다고 하다.

: 김 우 이사가 마포서부지구 마을위원회 활동에 대해 보고하다. 신입조합원 환영회를 마을위원들이 전화연락을 나눠서 하고 낮에 시간이 되지 않는 분들에 대한 배려로 저녁 환영회 모임을 시작한다고 하다. 여행포럼 아카데미 강좌가 마무리 되고 있는데 후속활동으로 지역 청소년과 그 부모들과 함께하는 모임을 계획 중이라고 하다.

: 위성남 이사가 이에 덧붙여 환경정의와 함께 “원전1기 줄이기를 위한 에코마일리지 사업”을 진행하고 있다고 하다.

: 구교선 이사가 “원전1기 줄이기” 사업에 생협 전체 조합원들이 참여 할 수 있는 방식이 있으면 좋겠다고 제안하다.

: 고은주 대리가 자료에 의거해서 마포동부지구 마을위원회, 중랑지구 마을위원회. 조직사업에 대해 보고하다.

3) 생활재공동구매나눔사업 보고 및 계획

: 김경훈 과장이 자료에 의거하여 2012년 4월 생활재공동구매나눔사업을 보고하다.

목표대비 101%로 성장하고 있으며 개별나눔 사업이 다소 둔하게 성장하고 있다고 하다. 개별나눔 사업은 과일 결품 방지를 위한 노력, 어린이집원장 생산지 견학, 신수동 마을장터 참가가 있었다고 하다. 단협기획생활재인 일회용기저귀는 공급이 결정되었으며, 생수는 재논의가 필요하다고 하다.

: 위성남 이사가 신수동 마을장터는 이후 마을위원회와 함께 다양한 활동을 준비해서 참여 할 수 있으면 좋겠다고 하다.

: 송덕호 이사가 목표달성을 위한 개별나눔 특별한 계획이 있는지 질문하고, 김경훈 과장이 개별나눔 나눔지기의 역량 강화를 위해 주간 공부모임을 진행하고 있다고 하다.

4) 돌봄사업 보고 및 계획

: 강경미 팀장이 자료에 의거해서 돌봄사업부문 4월 사업보고 및 5월 계획을 보고하다. 지난달 보고 드렸던 강 어르신의 보호자가 자부담을 내기로 함에 따라 다행히 돌봄활동이 유지될 수 있게 되었다고 하다. 그러나 생활지원의 필요는 여전히 있다고 하다. 이용자 어르신 가정방문을 실시하고 있으며 마포장기요양기관협회에 참석하고 있다고 하다.

5) 두레생협연합회 보고

: 구교선 상무이사가 자료에 의거해서 두레생협연합회 주식회사 주시수 변경에 대해 보고하다.

: 송덕호 이사가 주식회사법인이 해소되는 것인지에 대해 묻고, 구교선 이사가 현시점에서 해소되는 것은 아니고, 주식회사에서 생협법인으로 단계적으로 이관하고 있는 중이라고 설명하다.

: 송덕호 이사가 자산취득의 문제인데 단협 이사회의 의결사항이 아닌지에 대해 묻다.

: 구교선 이사가 마포두레생협이 두레생협연합회에 출자한 출자금은 변동이 없으며 생협법인과 주식회사간의 형식적인 변화이므로 보고로 대신하였다고 하다.

6) 기타 보고

: 구교선 상무이사가 (가칭)마포의료생협 총회준비위원회에서 마포두레이사 중에 의료생협 이사로 참여가 가능하면 좋겠다는 제안이 있었다고 하다.

9. 이상의 안건을 모두 마치고 오후 1시 40분에 종료하다.

2012. 5 22

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