이사회의사록

2012년 6월 이사회

두레지기 | 2012.07.23 17:16 | 조회 670

2012년 6월 이사회 의사록

1. 소집통지일 : 2012. 6. 19

2. 개최일시 및 장소

◦ 일시 : 2012년 6월 26일(화) 11시30분

◦ 장소 : 서교동 사무실

3. 참석이사

◦ 의장 : 이경란 이사장

◦ 이사 : 이미영 김 우 박정이 남정애 장이정수 위성남 구교선

4. 출석이사 확인 및 개회

의장이 성원을 확인하니, 재적이사 12인 중 8인의 이사가 출석하여 성원이 되었으므로, 2012년 6월 이사회 개회를 선언하다.

5. 의사일정 확정

: 의장이 의사일정과 관련하여 전차이사회 의사록을 검토하고, 논의사항을 모두 심의한 후 각종보고내용을 검토하자고 요청하자 참석 이사 전원이 동의하여 그대로 확정하다.

6. 전차 이사회 의사록 보고

; 구교선 상무이사가 자료에 의거하여 2012년도 5월 정기이사회 의사록을 요약해서 낭독하고, 이경란 의장이 의사록에 잘못 기재된 부분이 있는지 묻자 참석 이사 모두 이의가 없어 원안대로 확정하다.

7. 논의사항

1) 2013년을 위한 위원회 과제 점검 - 마포서부마을위원회

: 김 우이사가 자료에 의거하여 마포서부 마을위원회 현황과 하반기 과제에 대해서 발제하다.

: 위성남 이사가 서울시의 마을만들기와 관련한 한주체로 성미산 마을보다는 마포서부 마을위원회가 참여 할 수 있으면 좋겠다고 제안하고, 김 우이사가 마포서부 마을위원회는 성미산 마을을 넘어 성미산마을에 소속감을 갖고 있지 않은 조합원, 지역 주민들과 함께 더 큰 공동체를 만들어 가는 것에 주안점을 두고 활동하고 있다고 하다.

: 장이정수이사가 서부마을위원회는 마을과 함께 하는 사업과 제안이 많아서 수고가 많다고 하고, 김우 이사가 다행히 함께하는 분들이 적극적으로 해주고 계셔서 무리없이 진행하고 있다고 하다.

: 마을위원회의 2013년 조직구성과 관련해서는 마을위원회연합회의에서 한번 더 점검하기로 하고 논의를 마치다.

2) 개정 지역 내 기관 출자 규정(안)

: 구교선 상무이사가 자료에 의거해서 지역 내 기관출자 규정 개정(안)을 설명하다.

: 개정(안)은 지난 5월 월례포럼결과내용을 반영하여 출자요청의 경로로 마을위원회가 추가되었으며, 지역 내 협동단체들이 알 수 있도록 정보공개 규정이 신설되었다고 하다. 또한 출자기관과 조합 간에 협력을 도모하는 사업계획을 수립함으로써 자본을 넘어서 사업의 연대를 모색하도록 하였다고 하다.

: 장이정수이사가 연대보증은 출자금한도예외일 경우에만 해당되는지 묻고, 구교선 이사가 그렇다고 확인하며 연대보증을 통해 추가출자를 하는 것보다는 기관의 건전성에 대한 신중한 평가 부분을 더 강조 하였다고 하다.

: 의장이 추가 의견이 있는지 묻고, 추가의견이 없음을 확인한 후 모든 이사가 동의하여 개정 지역 내 기관출자 규정을 확정하고 시행일은 6월 26일 부터라고 하다.

3) 성미산밥상 대여기간 연장에 관한 건

: 구교선 상무이사가 자료에 의거하여 성미산밥상의 출자 및 대여 현황에 대해 설명하고, 기간이 만료된 대여금에 400만원에 대해서 성미산 밥상이 기간 연장을 요청하였다고 하다.

지난 마포두레생협 이사회에서 대여를 하지 않기로 결정하였기 때문에 대여금 회수가 원칙이나 기관의 안정적 운영을 위하여 2012년 12월 30일까지 대여기간을 연장한 후 2012년 12월 31일자로 대여금을 회수하는 것을 제안한다고 하다.

: 김 우 이사가 대여금 회수과정에서 기관이 준비할 수 있도록 일정협의가 잘 이루어지길 바란다고 하고, 구교선 상무이사가 성미산 밥상과 잘 협의하였으며, 되살림가게와도 대여가 만료되기 전에 회수일정을 협의하여 어려움 없이 진행하겠다고 하다.

: 이경란 의장이 추가 의견이 있는지 묻고, 추가의견이 없음을 확인한 후 모든 이사가 동의하여 성미산밥상 대여연장에 관하여 제안대로 확정하다.

8. 각종보고사항

1) 회계보고

: 김미숙 과장이 자료에 의거하여 5월 생활재공동구매나눔사업 손익계산서와 5월 돌봄사업 손익계산서, 돌봄기금현황을 보고하다. 국고보조금을 제외하면 공동구매나눔사업의 경상이익누계는 12,690,234원이라고 하다.

2) 각종회의보고

: 고은주 대리가 자료에 의거해서 활동조합원 교류대회 세부일정을 보고하다.

: 이미영 이사가 생활재위원회 회의결과를 보고하다.

: 고은주 대리가 홍보편집위원회와 돌붐위원회 회의 및 활동내용을 보고하다.

: 남정애 이사가 식품안전위원회 활동내용을 보고하다. 오방놀이터의 “밥상의 기억”프로젝트를 함께 진행하기로 함으로서 어린이식품안전교육에 대한 공부와 수업내용 등을 논의하고 있다. 개인적으로 몸이 아프다보니 다른 위원들이 주도적으로 활동하고 있다. 어린이 교육을 정리할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 보인다고 하다. 마을위원회에서 어린이 강의 요청한다면 이미 진행된 내용들에 한하여 가능할 것으로 보인다.

: 고은주 대리가 마포서부지구 마을위원회 활동보고를 하며, 어린이농촌체험캠프, 원전1기 줄이기 컨퍼런스, 성미산생태공원 추진모임에 대해 보고하다.

: 위성남 이사가 성미산생태공원 추진모임에 대해서 추가 보충 설명을 하고, 7월 18일 첫 번째 모임이 있다고 보고하다.

: 고은주 대리가 마포동부지구 마을위원회 활동 보고를 하다.

: 장이정수 이사가 중랑지구 마을위원회 활동보고를 하며 활동을 기획하기는 하는데 지속적으로 활동을 유지할 수 있는 활동가가 필요하다는 의견이 있으며, 방학강좌와 지역대중강좌를 준비하고 있다고 하다.

3) 생활재공동구매나눔사업 보고 및 계획

: 김경훈 과장이 자료에 의거해서 생활재 공동구매나눔사업을 보고 하다.

생활재공동구매나눔사업은 2012년 목표대비 102%의 성과를 보이고 있으며, 마포구 급식사업자선정에서 만족도조사결과가 높게 나와 자동 선정되었다고 하다. 4매장 개점 일정이 다소 연기될 것으로 보인다고 하다.

4) 돌봄사업 보고 및 계획

: 강경미 팀장이 자료에 의거해서 돌봄사업보고를 하다. 특히 생활응원시범사업에 이사회와 조합원의 많은 참여를 부탁드린다고 하다.

5) 두레생협연합회 보고

: 고은주 대리가 2012년 세계협동조합의 해 협동조합 난장한마당 행사기획을 설명하고, 마포두레생협은 “돌봄기금” 모금을 위한 판매부스를 운영할 계획이라고 하다.

: 구교선 상무이사가 자료에 의거해서 두레생협연합회의 한우가격인상과 한우 한 마리 공급기획에 대해 보고하다.

: 위성남 이사가 생협 간의 경쟁구도에서 계속 생활재 가격을 할인하는 정책이 생산자에게 미치는 영향이 없는지 우려하고 생협 간 협의를 통해 해결 할 수 없는 상황이 안타깝다고 하다.

: 박정이 이사는 조합원의 입장에서 보면 생협의 가격이 가계에 부담을 주는 것도 사실이고, 반대로 무조건 싼 가격에만 움직이는 것도 아니다. 생협의 가격정책이 조합원 생산자 생협 3자 모두가 살아갈 수 있는 방법을 찾아야 한다고 하다.

9. 이상의 안건을 모두 마치고 오후 2시30분에 종료하다.

2012. 6. 26

의장 이경란

이사 박정이

구교선

김 우

이미영

장이정수

위성남

남정애

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