1. 소집통지일 : 2011. 9. 20

2. 개최일시 및 장소

◦ 일시 : 2011년 9월 27일(화) 10시

◦ 장소 : 서교동 사무실

3. 참석이사

◦ 의장 : 김혜장 부이사장

◦ 이사 : 강석재, 구교선, 김우, 박정이, 송덕호, 이미영, 이정수,

4. 출석이사 확인 및 개회

의장이 성원을 확인하니, 재적이사 12인 중 8인의 이사가 출석하여 성원이 되었으므로, 2011년 9월 이사회 개회를 선언하다.

5. 의사일정 확정

: 의장이 의사일정과 관련하여 전차이사회의사록을 검토하고, 논의사항을 모두 심의한 후 각종보고내용을 검토하자고 요청하자 첨석 이사 전원이 동의하여 그대로 확정하다.

: 김우 이사가 기타 안건으로 공터의 출자요청 건을 제안하고, 김혜장 의장이 안건 상정을 묻자 전원이 찬성하여 공터의 출자요청 건을 안건으로 상정하다.

6. 전차 이사회 의사록 보고

; 구교선 상무이사가 자료에 의거하여 2011년도 8월 정기이사회 의사록을 요약해서 낭독하고, 김혜장 의장이 의사록에 잘못 기재된 부분이 있는지 묻자 참석 이사 모두 이의가 없어 원안대로 확정하다.

7. 논의사항

1) 돌봄사업소위원회 위원 위촉에 관한 건

: 김혜장 의장이 돌봄사업소위원회 위원 위촉에 관한 안건을 상정하고, 구교선 상무이사에게 위원 추천 현황을 질문하다. 구교선 상무이사가 전차 이사회에서 강석재, 박정이, 김혜장, 구교선, 최수복, 이은경 등 6인을 추천하였으며, 이후 돌봄위원회에서 이명숙 조합원이, 관련 전문가로 최경숙 조합원이 추천되었다고 설명하다. 김혜장 의장이 두레지원센터 조한소 국장을 추가로 추천하고, 지금까지 추천된 분들을 돌봄사업소위원회 위원으로 위촉하는 것에 대해 이사들의 의견을 묻자 참석이사 전원이 이에 동의하여 9명 모두를 위원으로 위촉하다.

2) ‘공터’ 출자요청에 관한 건

: 김혜장 의장이 ‘공터’ 출자요청에 관한 건을 상정하고 김우 이사에게 안건 내용에 대해 설명해달라고 부탁하다. 김우 이사가 지난 마을위원회 논의와 이사회 논의에서, 생협은 조합원이나 지역의 제단체가 출자를 제안하거나 공동 사업을 요청할 때 주체적인 조직 비전을 갖고 대응해야 한다고 논의된 바 있고, 구체적으로는 해당 지역 조합원의 필요 정도와 조합원활동 가능성에 근거하여 돌봄사업(육아사랑방)을 벌여 나갈 수 있는 방안을 모색하자고 하였다, 하지만 당장 ‘공터’ 2층 공간에 대해 생협이 공동운영주체가 되기에는 생협의 현재 준비 정도가 약하다는 판단이 있었고, 마포두레생협의 ‘지역 내 기관 출자 규정’에 의거한 일반적인 출자 요청으로 제안되는 것이 좋겠다는 논의가 있었음을 ‘공터’ 운영주체에게 전달하였다고 보고하다. 그에 따라 ‘공터’는 마포두레생협에 기관 출자를 요청하게 되었고 금액은 500만원이라고 보고하다.

: 박정이 이사가 ‘공터’의 운영 주체가 사업 준비과정에서부터 함께 논의 할 수 있었으면 더 좋았겠다는 아쉬움은 있다고 하고, 이후 조합원 활동영역에서 이를 보강해 나가기를 바라며 출자를 하는 것이 좋겠다고 하다.

: 이미영 이사가 출자에 동의하나 주체를 명확하게 하는 것이 필요하다고 하다.

: 김혜장 의장이 조합의 재정상황을 묻자 김미숙 과장이 현재 지역 내 각 기관에 출자된 출자금 총액은 1,850만원으로 규정에서 정한 출자 한도 이내이고, 자금 운용에 문제는 없을 것으로 본다고 보고하다.

: 김혜장 의장이 그렇다면 출자요청서와 사업계획서에 주체를 명확히 하는 등 서류를 보완하는 조치를 취하도록 하고 ‘공터’에 500만원을 출자하는 것에 대해 이사들의 의견이 어떤지 묻자 참석 이사 모두 동의하여 ‘공터’‘에 500만원을 출자하기로 하다.

8. 각종보고사항

1) 회계보고

: 김미숙 과장이 자료에 의거하여 2011년 8월 공동구매나눔사업 손익계산서와 돌봄두레 어깨동무 손익계산서를 보고하다.

2) 각종회의보고

: 고은주대리가 자료에 의거하여 10주년 사업보고를 하다.

3) 조합원활동 보고 및 계획

: 고은주 대리가 자료에 의거하여 지구별 조합원활동 결과와 계획을 보고하다.

4) 생활재 공동구매 나눔사업 보고 및 계획

: 김경훈 과장이 자료에 의거하여 생활재 공동구매 나눔사업 결과 및 계획을 보고하다.

5) 돌봄사업 보고 및 계획

: 구교선 상무이사가 자료에 의거하여 생활재 공동구매 나눔사업 결과 및 계획을 보고하다.

9. 이상의 안건을 모두 마치고 오후 1시에 종료하다.

2011. 9. 27

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