1. 소집통지일 : 2019. 1. 17(목)

2. 개최일시 및 장소

◦ 일시 : 2019년 1월 24일(목) 오전 10시

◦ 장소 : 사무국 회의실

3. 참석이사

◦ 의장 : 모순앵 이사장

◦ 이사 : 고은주 문재윤 박수경 송성남 심영수 이명숙 이수연 윤성일 장욱희

4. 출석이사 확인 및 개회

- 의장이 성원을 확인하니, 재적이사 13인 중 10인의 이사가 출석하여 성원이 되어 2019년 1월 이사회 개회를 선언하다.

5. 전차 이사회 의사록 승인

: 고은주 상무이사가 자료에 의거하여 2018년도 12월 이사회의사록을 요약해서 낭독하다.

: 모순앵 의장이 의사록 승인을 묻고, 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

6. 의사일정 확정

의장이 의안서 순서대로 진행해도 좋은지 묻고, 참석 이사 전원이 동의하여 확정하다.

7. 논의사항

1) 선거관리위원회, 전형위원회 구성의 건

: 서순현 팀장이 임원선거규약에 의거하여 제18차 정기대의원총회 임원선출을 위하여 전형위원 추천과, 선거관리위원의 위촉을 요청하다.

: 모순앵 의장이 신경옥 이사를 추천하였는데 불가능한지를 묻다

: 서순현 팀장이 신경옥 이사와 통화가 어려웠으며 위원회 회의 참석이 어렵다고 하다

: 고은주 상무이사가 제10기 이사의 임원수를 확정해 줄 것을 요청하다

: 서순현 팀장이 현재 추천된 위원장님과 이사는 11명이라고 하다

: 고은주 상무이사가 윤성일 이사를 전형위원으로 추천하고 윤성일 이사가 전형위원을 수락하다.

: 박수경 이사가 작년에 의도하지 않게 2명의 이사가 결원이 생기게 되었는데, 정당한 사유에 의한 결원이 생길 경우를 대비하여 예비 이사를 등록해 놓고 결원이 생겼을 때 결합하는 것은 어떤지를 묻다.

: 모순앵 의장이 13인의 이사로 구성되면 좋겠다고 하며 공개적으로 이사활동을 할 수 있는 조합원이 있는지 찾아보자고 하다.

: 고은주 상무이사가 서대문지구에서 이사활동을 할 수 있는 조합원이 한명 더 있으면 이상적이라고 하다.

: 문재윤 이사가 조영실 조합원을 추천하고 이사활동 여부를 확인하기로 하다.

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

2) 울림두레 돌봄사회적협동조합 설립준비위원회 구성의 건

: 고은주 상무이사가 지난 10월 이사회 워크숍에서 논의하였던 돌봄사회적협동조합설립에 대하여 조합원 일공동체의 비전을 구체화하고 돌봄사업의 다양한 활동과 설립위원의 역할과 구성에 대하여 설명하고 제18차 정기대의원총회에서 돌봄사회적협동조합 설립에 대하여 제안하고자 한다고 하다

: 박수경 이사가 컨설팅은 어디서 받는지를 묻다

: 고은주 상무이사가 대표적인 사회적협동조합 도우누리에서 컨설팅을 받았고 이후에는 설립과 관련하여 신나는 사회적협동조합에서 설립프로세스에 대하여 상담 받을 예정이며 회계 관리시스템이 강화되고 있는 실정이라 울림의 규모로는 하반기에는 의무사항으로 새로운 법인설립을 하고 시스템까지 일원화 하려니 조금 빠르게 진행해야 한다고 하다.

: 모순앵 의장이 어깨동무만 신규 법인 신고를 하는지를 질문하다

: 고은주 상무이사가 어깨동무만 먼저 완비하고 생활응원은 천천히 논의를 거쳐서 진행해야 하는 것이 비제도로 운영했던 활동을 제도화 했을 때 구성원들과의 합의가 필요하며 활동 내용 또한 틀이 잡혀야함을 확인한 상황이라고 하다

: 고은주 상무이사가 퇴임하는 이사님들이 설립위원으로 함께 참여해줄 것을 요청하다

: 모순앵 의장이 퇴임 후 개인적인 시간을 더 많이 보내려하나 배우면서 할 수 있는 역할은 하려고 한다고 하다

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

3) 2018년도 총회 운영(안)

: 서순현 팀장이 주민센터 대관이 어려워 제18차 정기대의원 총회는 마포중앙도서관 6층 세미나실에서 진행한다고 하며 총회 운영방향에 대하여 아이디어를 요청하다

: 모순앵 의장이 조합원 활동 표창과 에술인 파견지원사업의 컨텐츠를 어떻게 공유하면 좋을지에 대한 의견을 요청하다.

: 이명숙 이사가 마포중앙도서관이 규모는 크지만 주차장이 협소하니 대중교통 이용에 대한 안내를 해야 한다고 하다

: 박수경 이사가 기억버스를 두 번 진행하면서 느낀 것이 기억버스에 대한 것을 조합원들과 공유하고 조언도 듣고 싶으며, 축하공연은 지역에서 활동하고 있는 단체들의 공연이나 지역의 활동들도 총회 안에서 어떻게 공유하면 좋을지가 고민이 된다고 하다.

: 장욱희 이사가 조합원활동 표창에 대한 아이디어로 냉장고에 부착할 수 있는 조금 큰 자석스티커를 만들면 항상 볼수 있어서 자긍심도 느낄수 있을 것 같다고 하다

: 고은주 상무이사가 조합원 활동표창은 개인에게 주는 것이 아니라 활동의 주체들에 대한 표창이라고 하다

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

4) 2018년도 사업보고 및 결산(안)

: 고은주 상무이사가 제18차 정기대의원 총회 자료집에 들어갈 총평과 사업보고를 하고 자료보완에 대하여 의견을 요청하다

: 장욱희 이사가 총평의 첫 시작이 모두 부정적이니 결과보다는 과정을 더 중요하게 표현하는게 좋겠다고 하다

: 모순앵 의장이 직원처우에 대한 것도 따로 분류하는 것이 좋겠다고 하다

: 윤성일 이사가 2018년 사업 계획안을 넣어주면 총평을 볼 때 도움이 될 것 같다고 하다

: 고은주 상무이사가 조합원들의 다양한 실천에 대하여 언급과 카드수수료 낮추기를 위하여 진행했던 선수금제도의 도입에 대한 것도 보완하겠다고 하다

: 모순앵 의장이 마포사회적경제 네트워크 활동보고를 하다

: 김미숙 부장이 2018년 사업결산보고를 하다

: 박수경 이사가 매출총이익에서는 1억2천만원이상의 이익이 났는데 사업누계를 보면 6천만원의 적자를 어떻게 해석해야 하는지와 세금과공과에서 예산대비 1219% 증감한 이유를 질문하다

: 김미숙 부장이 아직 가결산 상태이기 때문에 수치상 높게 보이지만 결산에서는 계정과목 1번에서 25번까지 나눠질 예정이고, 2018년에는 마이너스 예산과 누적적자를 생각하면 경상이익이 마이너스 6천만원이 나오며, 영업외 수익은 D1 공급이후 다른 단협의 조합원에게 울림의 공급 직원이 공급하고 받은 수수료가 영업외 수입으로 잡히며, 지원금은 예상하지 못했던 친환경자조금의 지원금이 더해져서 비율이 높게 나왔다고 하다

: 장욱희 이사가 총회에서 대의원으로부터 항상 받는 질문이 적자에 대한 부분인데 사업팀장이 내근을 하면서 독자 생활재 개발을 주력할 수 있었고, 하반기부터 돌봄팀장의 부재로 상무이사의 업무가 늘어난 것처럼 수치로 설명하는 것 보다는 스토리로 설명하는 것이 좋겠다고 제안하고 하다

: 모순앵 의장이 다행히 2019년 예산에는 적자예산이 아니지만 가격인상이 조합원이 체감하는 것인지와 조합원이 생활재이용을 책임있게 해야 한다는 것도 같이 이야기 할수 있어야한다고 하다

: 박수경 이사가 대의원선물로 뺏지로 제작하여 함께 적자를 타계할 수 있도록 하는 것을 제안하다

: 모순앵 의장이 대의원의 역할과 위상을 위하여 대의원들만의 생산지견학을 진행하는 것도 좋겠다고 제안하다

: 고은주 상무이사가 2018년에는 먹거리 할용법, 영유아, 어린이먹거리, 청소년 관련활동이 늘어나고 있으며 사회적 경제 , 공정무역관련 커리컬륨도 만들 예정이라 생협이 가지고 있는 주요정책에 대한 안내와 교육활동이 활발했다고 하다.

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

5) 2019년도 사업계획 및 예산(안)

: 고은주 상무이사가 자료에 의거하여 2019년 사업계획을 보고하고 의견을 주면 보강하겠다고 하다

: 박수경 이사가 2019년에 변화되는 구조에 대한 설명을 요청하다

: 고은주 상무이사가 2019년은 임원선출을 하는 해이기 때문에 이사변동이 있으며 계획에는 특별한 것이 없으며 마포서부지구의 조합원활동이 꼬물이부엌을 중심으로 약간의 변동이 있으며 식생활교육위원회가 공모사업 중심의 활동에서 올해는 조합 내에서 내실 있게 활동목표를 잡았다고 하다

: 모순앵 의장이 급식위원회 인원이 늘어난 이유가 묻다

: 서순현 팀장이 식단감수를 진행하면서 어린이집원장님들이 정보교환이나 식단보완을 위하여 합류하였다고 하다

: 박수경 이사가 총회에서 돌봄사회적협동조합 설립을 한다고 하면 울림두레와 돌봄사회적협동조합의 관계 설정에 대하여 궁금해 할 것 같으니 보완설명이 필요할 것 같다고 하다

: 고은주 상무이사가 계획을 보면 설립원칙에 대하여 설립위원들과 논의가 필요한데 첫 번째 원칙은 울림두레생협의 돌봄사업을 강화하기 위한 것이며 사회적협동조합의 명칭을 울림두레 돌봄사회적협동합으로 하려는 것 또한 정체성을 분명히 하려는 것이고 울림두레조합원의 돌봄의 필요도 있기 때문에 돌봄사회적협동조합이 외부에 있는 것처럼 느껴지지만 울림두레생협의 큰 틀 속에 들어 있다고 할 수 있고 연대의 의미나 돌봄 네트워크 속에서도 밀착할 수 있기 때문이기도 하다

: 박수경 이사가 활동조합원의 성장과 협동조합의 운동에 대하여 공부한다에 추가 되었으면 하는 것이 활동가들이 성장 할 수 있는 공부모임이나 교육에 전현임 이사들이 함께 할수 있었으면 좋겠다고 하다

: 모순앵 의장이 중점과제를 보니 초심으로 돌아가 내면을 돌아보는 한해인 것 같다고 하다

: 모순앵 의장이 돌봄사회적협동조합 설립과 관련하여 대의원보고회에서 나온 이야기는 없는지를 묻다

: 고은주 상무이사가 대의원보고회를 준비하면서 많은 고민이 있었지만 돌봄사회적협동조합 설립에 대한 이야기는 하지 못했다고 하다

: 장욱희 이사가 안건 중 정관병경은 무엇인지를 묻다

: 고은주 상무이사가 협동조합관련법 몇 가지라고 하다

: 모순앵 의장이 생활재위원회가 분과로 나눠져 있는데 설명을 추가하면 좋겠다고 하다

: 문재윤 이사가 독자생산지 자주감사를 올해도 진행할 계획인지를 묻다

: 장욱희 이사가 독자 생활재 중 연합회 공통생활재로 흡수 되고 있으며 최근 2년 정도는 진행하지 못했다고 하다

: 장욱희 이사가 중점과제 중 전문위원회에서 각자의 영역에 맞는 공부모임을 진행하는 계획을 세워 작은 활동이라도 공유하는 것을 제안하다.

: 송성남 이사가 심적 압박은 있지만 성과에 다가가려면 구체적인 계획이 필요하다고 하며 현관에 붙일 수 있는 두레생협 조합원의 집이라는 스티커제작을 제안하다

: 이명숙 이사가 대형 장바구니 제작을 요청하다

: 전미숙 팀장이 조합원이 원하는 장바구니는 작게 접어서 가방에 넣을 수 있는 것을 원하며 큰 장바구니는 잘 이용하지 않는 추세라고 하다

: 김미숙 부장이 2019년 사업예산(안)에 대하여 보고한 후 연말에 확정된 카드수수료인하로 인한 경상이익이 조금 더 높게 편성될 수 있다고 하다

: 문재윤 이사가 마포서부지구 활동가 활동비에 대하여 질문하다

: 서순현 팀장이 전에 위원장님과 함께 논의한 금액이며 총회를 전후로 나눠 놓은 것이라며 큰 틀에서는 변동이 없다고 하다

: 모순앵 의장이 돌봄기금 활동가의 활동비는 잡혀 있는데 계획은 보고하지 않았다고 하다

: 고은주 상무이사가 돌봄기금위원회 회의에서 홍보활동이 사무국 직원들의 업무로 편재하는 것도 무리이기 때문에 홍보활동에 예산을 지원하여 적극적으로 전개하는 것이 필요하다고 하여 예산을 세운 것 이라고 하다.

: 모순앵 의장이 돌봄기금 홍보단에 대한 예산이 있는지를 묻다

: 서순현 팀장이 전체 단위 조직활동 예산으로 잡혀있다고 하다

: 박수경 이사가 서울시의 제로 페이를 협동조합에서도 사용할 수 있도록 연합회차원에서 문제제기를 해야 한다고 생각하며 돌봄사회적협동조합이 설립된다면 돌봄예산(안)에 변화가 있는지를 묻다

: 고은주 상무이사가 예산방향을 보면 6월까지만 현재의 예산안으로 집행되며 돌봄사회적협동조합이 설립되면 자체 예산을 수립하여 집행할 것이라고 하다.

: 고은주 상무이사가 실무자 인건비에 대하여 보고하고 김미숙 부장이 활동가 호봉산정에 대하여 보고하다

: 문재윤 이사가 대의원 보고회 때 사회적협동조합설립에 대한 이야기를 못한 것이 아쉽다고 하다

: 고은주 상무이사가 준비할 여력이 없었다고 하다

: 모순앵 의장이 신입이사들 교육 때 보수규정도 함께 보는 것을 제안하다

: 모순앵 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고 다른 의견 없이 모두 동의하여 승인하다.

8. 보고사항

1) 2019년 대의원보고회 보고

: 자료로 대체하다.

2) 돌봄사업 보고

: 자료로 대체하다.

3) 조합원 의견나눔

: 자료로 대체하다.

9. 이상의 안건을 모두 마치고 2시 20분에 종료하다.

2019. 1. 24

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